反洗钱造句
新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。
世界各国都在积极致力于反洗钱活动,并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。
应用这种技术的简单示例是反洗钱(aml)法这样的一般*业务方针。
例如,*用那些反洗钱监测条款管理着**汇款业务?
2004年我国反洗钱法起草以来,关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。
设置反洗钱局和银监会的目的,不是为了“贼走关门”,而是要“御敌于国门之外”,防止“家贼”与“外鬼”勾结。
昨天,欧盟委员会一口气通过了两项法案,一项,是新的反洗钱法案,一项,是打击制造假*法案。
韩国情报部门官员向英国《每日电讯报》记者透露,瑞士当局在加紧反洗钱管理之际,发现朝鲜方面有大笔钱款储存在瑞士银行账户中。
但应当特别注意的是,反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计,也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。
检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚,以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。
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带岁造句
1、一路走来,免不了会携带岁月的尘埃。2、他还固定的热带岁三百六十五点二四二八天。...
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优*乐造句
1、目的探讨优*乐联合*状腺素片替代治疗*亢患者131*治疗后早发*减的疗效及对永久**减的控制效果。2、针*组给予针刺结合口服西**巯咪唑和优*乐治疗,针刺穴取睛明、承泣、丝竹空等;...
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胶钻造句
1、介绍了聚合醇正电胶钻井液及无固相钻井液在桩古斜47井的应用情况。2、对研制出的一种新型PRD钻开液-PRD弱凝胶钻开液体系进行了*能评价。3、对钻井液流变*无影响,略降失水,不起泡,与现场常用的正电胶钻井液、聚合物钻井液、磺化钻井液的配伍*好。...
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1682年造句
1、公元1682年清康熙二十一年。2、在1682年前它是法国国王的居住地。3、1682年的10月27日,美国宾夕法尼亚州的费城建城。4、第一次将动物组织正式移植到人体的历史始于1682年。5、就在这一年,德妃乌雅氏又为康熙皇帝生下了皇六子胤祚;1682年生皇七女,1683年生皇九...
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