洗钱行为造句

1、我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

2、金融机构作为发现洗钱行为、预防洗钱犯罪的第一线，其在反洗钱体系中发挥的作用也日益重要。

3、洗钱罪的确立是从刑事立法上对洗钱行为作出的否定*价值评价。

4、全文共分为三部分：第一章洗钱行为概述。

5、预防、打击洗钱行为成为全世界共同面临的重要课题。

6、只有在对洗钱行为有一个清楚认识的基础上，才能对设置洗钱罪的重要*有清晰的认识并加深对洗钱罪的理解。

7、许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.

8、一些被逮捕的人员被指控为刑事罪，如持有*械或洗钱行为，另一些被指控为轻微过失，如违章驾驶或滥用*品。

9、企业面临的另一个古怪问题是，正是在监管薄弱地区打击洗钱行为的*努力所宣告的成功，阻断了重要情报。

10、审计结果称,中华儿慈会2011年不存在48亿元的货*资金流量,不存在洗钱行为,48亿元的数字属会计报表编辑错误。